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ag环亚登陆入口老虎_浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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ag环亚登陆入口老虎,证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2019-075

浙江东南网架股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年12月06日以传真或专人送出的方式发出,于2019年12月13日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。

《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-076)详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权的议案》。

《关于拟联合竞买土地使用权的公告》(公告编号:2019-077)详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019-078)详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

为满足全资子公司浙江东南钢制品有限公司经营发展的资金需要,公司拟向全资子公司提供总额度人民币40,000万元的财务资助。具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-079)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年12月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年度第四次临时股东大会,具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-080)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司董事会

2019年12月16日